Tras una exhaustiva pesquisa iniciada en 2015, que demandó tareas de inteligencia y análisis de la información suministrada por la División de Investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General Impositiva (DGI), Delegación Salta, los oficiales de la PSA identificaron a las personas involucradas con los hechos de infracción a la Ley 24.769. Se trata de un matrimonio compuesto por un varón de 57 años y una mujer de 61, ambos de nacionalidad argentina y dedicados a la actividad empresarial.

Como elementos de prueba, durante los operativos concretados conjuntamente con personal de la AFIP - DGI, los policías incautaron 1.872.206 pesos; cheques por un valor de 732.000 pesos; joyas valuadas en 6.700.180 pesos y otras sin valuar. Además secuestraron cuatro vehículos; dos armas de fuego y municiones de diversos calibres; seis computadoras; ocho celulares, entre otros dispositivos electrónicos; y numerosa documentación de interés para la causa.

La pareja detenida quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, y la Secretaría Penal N° 4, a cargo de Ignacio Ferreyra Sola. En tanto, el material incautado fue entregado al personal de AFIP - DGI para su posterior desintervención.