El operativo, encabezado por la Fiscalía Federal de Patricia Sabadini y autorizado por el Juzgado Federal N° 1, incluye cinco órdenes de detención, procedimientos en sucursales de EXXEN Gym, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
Un amplio operativo judicial se desarrolla este viernes en las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Hasta el momento, dos personas fueron detenidas, mientras que otras dos permanecerían fuera del país.
La investigación está encabezada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricia Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La Justicia libro cinco órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la información conocida durante el avance de los procedimientos, dos de las personas buscadas ya fueron detenidas. En tanto, Nicolás Clinis Canal y su madre, María Graciela Canal, permanecerían fuera del país.
Por otra parte, Federico Alejandro Clinis Canal permanece en su domicilio mientras se desarrolla un allanamiento, al que también llegó su abogado. Se guarda su traslado en condición de detenido.
18 allanamientos en Chaco y Corrientes
La investigación derivó en la realización de 18 allanamientos simultáneos que alcanzan sucursales de EXXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
También se lleva adelante un procedimiento en el Hotel Guaraní, en la provincia de Corrientes.
Durante las medidas judiciales se ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán sometidos a análisis en el marco de la investigación.
El operativo cuenta con la participación de alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y miembros de unidades especializadas.
Investigador presunto lavado de activos
La causa investiga presuntas maniobras comprendidas dentro del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
En algunos de los casos, la imputación contempla además los agravantes de presunta habitualidad y actuación organizada. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descarta que del análisis de la documentación y los elementos secuestrados surjan nuevas circunstancias, hechos o personas involucradas.
Fuente: Diario Chaco
