Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como Albertina Mangini, fue detenida acusada de integrar una organización dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para obtener sus identidades y utilizarlas en operaciones financieras millonarias.

La mujer, que desarrollaba tareas en el Patronato de Liberados, habría aprovechado la confianza generada por su función para ofrecer dinero a cambio de que las víctimas entregaran su documentación, se tomaran fotografías y permitieran realizar un supuesto “escaneo del ojo”. De acuerdo con la investigación, esos procedimientos permitían obtener datos biométricos que luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según las fuentes del caso, una vez que las personas abandonaban el lugar, sus identidades comenzaban a ser utilizadas por la organización. Aunque las cuentas figuraban formalmente a nombre de las víctimas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de los integrantes de la red.

En una segunda etapa habría intervenido Mauro Perrotta, también detenido, quien presuntamente se encargaba de abrir y administrar las cuentas y vincularlas con dispositivos controlados por la organización.

Los investigadores detectaron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y que los fondos eran retirados o derivados rápidamente mediante billeteras virtuales, terminales de pago, supuestas operaciones de arbitraje y transacciones con criptoactivos. De esta manera, buscaban alejar el dinero de su origen.

Otro de los detenidos es Ignacio Leonel Marchioni, señalado por los investigadores como parte del nivel financiero de la estructura. El análisis preliminar de los movimientos vinculados con su operatoria habría detectado alrededor de $27 mil millones movilizados en pocos meses.

Marchioni ya había aparecido mencionado en la investigación conocida como causa Sur Finanzas, relacionada con una financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y bajo investigación por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.

Nueve allanamientos

El operativo fue realizado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, con intervención de la UFI N° 2 de La Plata, a cargo de Betina de Lacki, y del Juzgado de Garantías N° 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.

Los investigadores concretaron nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con apoyo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.

Durante los procedimientos se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, además de cuadernos con anotaciones que, según los investigadores, podrían contener registros de la contabilidad relacionada con los casinos clandestinos.

También fueron incautadas computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, un automóvil BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 milímetros.

Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito mediante el cual negó su participación en las maniobras investigadas.

Los elementos tecnológicos y financieros secuestrados serán sometidos a peritajes para reconstruir el circuito del dinero y determinar el alcance de la organización.

La investigación continúa abierta y los detectives buscan establecer quiénes habrían ocupado los niveles superiores de la estructura y quiénes serían los beneficiarios finales. No se descartan nuevos allanamientos y detenciones, mientras se intenta determinar si la red mantenía conexiones con otras provincias o incluso con el exterior.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan una causa por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.

Fuente: Infobae